Диссертация

Диссертационное исследование посвящено расследованию совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Предметом исследования определены закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании и раскрытии рассматриваемого преступления, обусловленные механизмом его совершения. Новизна исследования заключается в получении новых знаний теоретического и прикладного характера, дополняющих теорию криминалистики. В диссертации по результатам проведенного исследования современного теоретического и эмпирического материала дана криминалистическая характеристика валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, определены составляющие ее элементы, а также разработана частная криминалистическая методика расследования данной категории преступлений, выделены закономерности, обуславливающие отдельные особенности расследования данного преступления, в частности, первоначального этапа расследования, тактики проведения отдельных следственных действий.